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Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 15 de junio de 2004, a las doce horas, en el Paseo de Recoletos, 3 de Madrid y en segunda convocatoria el día 16 de junio de 2004 a la misma hora y lugar para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003 y de propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.
Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias Cuarto.-Cese, renuncia y reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.-Revocación y nombramiento o reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas.
Sexto.-Modificación de los Estatutos Sociales.
Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (Ley 35/2003, de 4 de noviembre) y sus normas de desarrollo.
Séptimo.-Información y en su caso, aprobación de los Reglamentos de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración. Adopción de los acuerdos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de información y requisitos establecidos por la Ley 26/2003, de 17 de julio, y su normativa de desarrollo.
Octavo.-Exclusión de negociación e implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación. Modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales.
Noveno.-Revocación, y en su caso, designación de la entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones de la Sociedad.
Décimo.-Cambio de domicilio social.
Modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales.
Undécimo.-Aprobar, en su caso, el cambio de política de inversión de la Sociedad.
Duodécimo.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Decimotercero.-Aprobar, en su caso, la reducción de capital social y/o la ampliación de capital social, y correspondiente modificación estatutaria.
Decimocuarto.-Delegación de facultades.
Decimoquinto.-Ruegos y preguntas.
Decimosexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.
Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas.
Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.
Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 14 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Luis Antonio Perote Pastor.-23.652.
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