Edukia ez dago euskaraz
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en San Sebastián, calle Getaria, número 2, duplicado, entresuelo, el día 21 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 22 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y aplicación de resultados del ejercicio 2003. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.
Segundo.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2004.
Tercero.-Renuncia, nombramiento o renovación de los Administradores.
Cuarto.-Solicitud de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social.
Quinto.-Modificación de Estatutos. Comité de auditoría.
Sexto.-Sustitución de entidad gestora.
Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales e informe de gestión en el Registro Mercantil.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, cuentas anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.
San Sebastián, 6 de mayo de 2004.-La Secretaria del Consejo, Natalia García de Albizu Gárate.-22.783.
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril