Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la sociedad en San Sebastián, Avda. de Recalde, n.º 61, el día 17 de Junio a las 12 horas en primera convocatoria y el día 29 de Junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del informe de Gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, verificadas por el Auditor de Cuentas de la compañía. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de Cuentas.

San Sebastián, 17 de mayo de 2005.-El Presidente de Consejo de Administración, José Zumeta Iglesias.-25.140.