Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 10 de abril del año 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en calle Sancho de Ávila, 83-89, 3er piso, 08018 Barcelona, el día 15 de junio del año 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal necesario, para deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes asuntos

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2004. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Censura de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Aprobación de la estructura y presupuesto para el año 2005. Quinto.-Nombramiento de KPMG como auditores de la compañía para el año 2005. Sexto.-Autorización al consejo de Administración, si procede, para que la Sociedad pueda adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Aprobación, si procede, de la ampliación de capital social mediante el sistema de compensación de créditos por la emisión y puesta en circulación de las correspondientes acciones nominativas de 60,10 euros por acción, con modificación del articulo estatutario correspondiente y venta de autocartera. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley de Sociedades Anónimas, quedan a disposición de los accionistas en el domicilio social hasta la fecha de la celebración de la Junta la certificación de los auditores de cuentas de la sociedad confirmando los datos aportados por los administradores de la sociedad sobre los créditos a compensar. Octavo.-Procedimientos de votación en Junta General para nombramiento de Consejeros. Noveno.-Renovación y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Décimo.-Autorización del Consejo de Administración para la elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las Cuentas Anuales, el informe de Gestión y el informe de Auditoría de la Sociedad.

Asimismo a partir de la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar el envío inmediato y gratuito del texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales a que se refiere los puntos del orden del día, así como todos los documentos referidos en los mismos.

Barcelona, 15 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Benito García Débora. 27.976.