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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en las oficinas de la Compañía, sitas en la Rambla de Catalunya, número 129, 4.ª planta, de la ciudad de Barcelona, el próximo 16 de junio de 2005 a las 16:30 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 17 de junio de 2005 a las 16:30 horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y aprobación de las Cuentas Anuales de la compañía y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de distribución del Resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación de la gestión social del ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento y en su caso reelección de Auditor de Cuentas de la compañía. Quinto.-Informe sobre cuestiones inmobiliarias; acuerdos que correspondan en su caso. Sexto.-Retribución del Consejo de Administración para el 2005; acuerdos que correspondan. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos adoptados. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, e igualmente podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos, de conformidad con el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 17 de mayo de 2005.-El Consejero Delegado, Mariano Vallés Botey.-24.994.