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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Salamanca, en la plaza de Los Bandos, 15-17, el día 20 de junio de 2005, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y, si no hubiese quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales -balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria- el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Reelección y/o, en su caso, designación de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento o renovación de auditores para el ejercicio 2005. Quinto.-Modificación y/o refundición parcial o total de los Estatutos Sociales, así como la adopción de cualesquiera otros acuerdos necesarios para la adaptación de la Sociedad a la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, al Reglamento que la desarrolle y al modelo normalizado que fuera aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sexto.-Ratificación, en su caso, del acuerdo de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social, acordado por la Junta general celebrada el día 28 de junio de 2004, o adopción de un nuevo acuerdo en este sentido, si procede. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para su elevación a instrumento público. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercer el derecho de asistencia de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación aplicable.

Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Igualmente, y en base a lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de mayo de 2005.-Esther Matilla García, Secretaria del Consejo de Administración.-25.233.