Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Compañía, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sito en Castellar del Vallès, c/ La Garrotxa, núms. 97 a 103, Pol. Industrial «Pla de la Bruguera», el próximo día 18 de Junio de 2005, a las 11 horas en primera convocatoria, y a los mismos lugar y hora del siguiente día del mismo mes, en segunda convocatoria, si procediere, con el fin de tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2004; censura de la Gestión Social, y aplicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Fijar la retribución de los miembros del Consejo de Administración, para el ejercicio de 2005. Tercero.-Renovación, en su caso, del nombramiento de Auditores de Cuentas, y Delegación de Facultades para suscribir los correspondientes contratos de Servicios en nombre y representación de la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los Señores accionistas, podrán examinar, en el domicilio Social de la Compañía, y obtener si lo desean, copia inmediata y gratuita de todos los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, y en particular a los referentes al primer punto del Orden del Día.

Castellar del Vallès, 25 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Pere Martinell Callico.-25.734.