Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Casting Ros, S. A.», se convoca a los señores accionistas de la indicada Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2005, a las 13 horas, en el domicilio social de Casting Ros, S. A. (Utrillas -Teruel-, c/ Afueras, s/n, del polígono Los Llanos), y, en segunda convocatoria, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para el presente ejercicio 2005 y, en su caso, nombramiento de nuevos auditores en los términos establecidos en el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas (T.R.). Cuarto.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que tienen de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la indicada Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Utrillas (Teruel), 10 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Pedro Alonso Agüera.-25.002.