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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Burgos, avda. de Castilla y León, n.° 22, en el local de las oficinas de la Sociedad, sitas en el centro comercial Camino de La Plata, el miércoles, día 22 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de los órganos de la Administración social correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 9.º, transmisión de acciones de los Estatutos sociales. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión de la propia Junta, conforme al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de esta convocatoria, y de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Burgos, 16 de mayo de 2005.-Luis Miguel Ruano Chaves, Consejero de la Sociedad.-25.077.