Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social, el día 23 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 24, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión y la propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2005. Tercero.-Modificación del Artículo 7 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Escisión de la Sociedad, de las actividades realizadas en el Cash de Hellín, Supermercado de San Clemente y Cash de Motilla. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que tienen los señores accionistas a examinar la documentación relativa a los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe del órgano de administración y de pedir el envío inmediato y gratuito de dicha documentación.

Motilla del Palancar, 19 de mayo de 2005.-El Presidente, Modesto Abad Aledon.-25.723.