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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Dinerinversión, SICAV, Sociedad Anónima, acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, n.º 1, el próximo día 20 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día siguiente, 21 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese, dimisión, nombramiento y/o reelección de Consejeros. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente a aquel ejercicio. Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de sustitución de la Entidad Gestora de la Sociedad. Quinto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de sustitución de la Entidad Depositaria y modificación consiguiente del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Propuesta y aprobación, en su caso, del cambio de domicilio social y modificación consiguiente del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Comité de Auditoría. Acuerdos y modificación estatutaria a adoptar, en su caso, al amparo de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre. Octavo.-Solicitud, en su caso, de exclusión de cotización oficial en Bolsa; designación en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad, y adaptación estatutaria correspondiente. Noveno.-Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio. Décimo.-Adaptación a la Ley 35/2003 de IIC. Modificación y/o refundición parcial o total de los Estatutos Sociales. Undécimo.-Autorización de operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/03 de IIC. Ratificación de las comisiones de operativa de la SICAV. Duodécimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Decimotercero.-Nombramiento de Auditor. Decimocuarto.-Establecimiento de las Políticas y Estrategias de Inversión. Asuntos varios. Decimoquinto.-Delegación de facultades. Decimosexto.-Redacción, por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe Gestión y el Informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de mayo de 2005.-La Secretaria no Consejera, doña Patricia Sanz Valdivia.-25.761.