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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en la ciudad de Barcelona, en la Rambla de Catalunya, número 129, 4.ª planta, el próximo 16 de junio de 2005 a las 18:30 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 17 de Junio de 2005 a las 18:30 horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y aprobación de las Cuentas Anuales de la compañía y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de distribución del Resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación de la gestión social del ejercicio 2004. Cuarto.-Informe sobre cuestiones inmobiliarias; acuerdos que correspondan en su caso. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, e igualmente podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos, de conformidad con el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 17 de mayo de 2005.-El Consejero Delegado, Mariano Vallés Botey.-24.992.