Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Salamanca, en nuestro domicilio social calle Toro número 23, 4.º D, a las diecisiete horas del día 22 de junio de 2005, en primera convocatoria o del siguiente día en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria del Informe de Gestión), del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 y de la gestión del Consejo de Administración de dicho ejercicio. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Delegación de facultades para formalizar, inscribir y ejecutar los acuerdos que se adopten por la Junta General y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de dichos acuerdos. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta y nombramiento de Censores de Cuentas.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Rogamos nos envíen su carta delegando su voto en caso de no asistir a la Junta.

Salamanca, 9 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Martín Fraile.-25.725.