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El Consejo de Administración convoca la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el Hotel Aduana, Ctra. Madrid-Irún, Km. 245, de Burgos, el próximo día 16 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 17 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Ratificación, en su caso, del nombramiento de administradores. Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 4.º. de los Estatutos Sociales, relativo al domicilio social de la Compañía. Quinto.-Estado de situación y, en su caso, adopción de acuerdos relativos al futuro de la sociedad. Sexto.-Delegación para la firma de los documentos públicos y privados que sean precisos relativos a los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, así como podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Burgos, 25 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, José María Vicente Domingo.-28.145.