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Junta general ordinaria

De conformidad con lo establecido en los Estatutos por los que se rige esta sociedad, lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, en el domicilio social, calle Juan Ismael, 5, Puerto del Rosario.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria del ejercicio, informe de gestión, informe del Auditor de cuentas, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y demás documentos que se integran las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como el importe a pagar a sus miembros durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Nombramiento de nuevos Auditores, o en su caso, renovación de los anteriores, para auditar las cuentas del ejercicio de 2005. Quinto.-Propuesta de modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales. Sexto.-Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, al término de la reunión del acta de la Junta o, en su defecto, designación de Interventores para su aprobación.

Asimismo se comunica, a los señores accionistas, que se encuentran a su disposición la totalidad de los documentos relativos a los asuntos a debatir, de los cuales podrán solicitar la remisión de las copias gratuitas, o cuantas aclaraciones estimen pertinentes.

Puerto del Rosario, 17 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, José Ramos Suárez.-25.775.