Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida Benito Pérez Armas, 15, de esta Capital, el día 25 de junio de 2005, sábado, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y si fuera del caso el día 27 de junio siguiente, lunes, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los siguientes puentos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al Ejercicio de 2004. Segundo.-Reparto de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias. Tercero.-Renovación y reelección, en su caso, de Consejeros. Cuarto.-Propuesta de aportación de bienes de la sociedad a una sociedad en constitución, suscribiendo las participaciones sociales que en la misma le correspondan. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los Señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, junto con la relación de los bienes sociales objeto de la propuesta de aportación, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. Antonio Lecuona Ledesma.-25.175.