Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la Entidad Mercantil «Hijos de Moisés Rodríguez González, S.A.», ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Mendoza, número 2, urbanización Escarlata, El Sebadal, Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria el día 22 de junio de 2005, a las 17:00 horas y, si procediere, en segunda convocatoria, el día siguiente, 23 del mismo mes, a la misma hora y lugar, de acuerdo con lo siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión del Consejo de Administración, y acuerdos sobre la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Acuerdos en relación con la Dotación de la Reserva para Inversiones en Canarias (R.I.C.). Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores. Cuarto.-Nombramiento y/o prórroga de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos fijados en la Ley.

Se hace constar el derecho de información que asiste a los Sres. Accionistas de examinar los informes y solicitar aclaraciones, con las limitaciones previstas en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se informa a los señores accionistas que la documentación requerida por la Ley con relación a los asuntos a tratar y, en especial, el Informe de Auditores de Cuentas, se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho que asiste a cualquier socio de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio de Padua Rodríguez Suárez.-25.049.