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Convocatoria de Junta General

El Consejo de Administración de la Compañía Holdeker, Sociedad Limitada convoca a los socios de la misma a la celebración de Junta General en el domicilio social sito en Viladecans (Barcelona) Polígono Industrial Can Calderón, Avenida Siglo XXI, número 59, el día 17 de junio de 2004, a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria y Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Distribución de Resultados), correspondiente al ejercicio 2004. Así como aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante ese ejercicio. Segundo.-Retribución al Órgano de Administración. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social de la compañía, así como de obtener la entrega inmediata y gratuita, de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Viladecans, 25 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Eduard Kerner.-28.161.