Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 1 de febrero de 2005, a las 17:00 horas, en el domicilio social de Lasarte-Oria, en primera convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-(A propuesta del Consejo de Administración) Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad, para los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Segundo.-Información sobre la situación de la sociedad Grupo Jema. Tercero.-(A propuesta del grupo minoritario de accionistas) Informe y análisis de la solvencia del Grupo Jema Inversiones Industriales, S. A. Cuarto.-Análisis sobre la solicitud judicial de declaración de concurso de la compañía. Quinto.-Acción social de responsabilidad del órgano de administración, por la no presencia de Notario en la Junta de 10 de diciembre de 2004, pese a haber sido fehacientemente requerido. Sexto.-Acción social de responsabilidad del órgano de administración, por no incluir en el orden del día de la Junta del día 10 de diciembre la información actualizada de la sociedad. Séptimo.-Acción social de responsabilidad del órgano de administración, por no facilitar testimonio literal del contenido de las actas de las sesiones celebradas con posterioridad a la Junta de 25 de junio de 2004, y ello pese a haberle sido requerido en sede de Junta General. Octavo.-Situación accionarial de Grupo Jema Inversiones Industriales, S. A., tras la suscripción por BBG Capital 1, Fondo de Capital Riesgo, y BBVG Capital 2, Fondo de Capital Riesgo-gratuita de 2.783 acciones y 3.979 acciones en septiembre de 2004. Noveno.-Nulidad de los acuerdos adoptados en la Junta de fecha 10 de diciembre de 2004. Décimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lasarte-Oria, 14 de enero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración.-1.262.