Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 1 de abril de 2005, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Lloret de Mar (Girona), avenida Just Marlés, número 29, a las diez horas del día 16 de junio de 2005, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Determinación del precio de las acciones, a efectos de lo establecido en el artículo 4.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Cese y nombramiento de cargos. Sexto.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

La Sociedad abonará una prima de asistencia de 1,00 euro bruto por acción a las acciones presentes o representadas en la Junta General que acrediten debidamente su asistencia o representación en la misma.

Lloret de Mar, 9 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Fernández de Retana y Aróstegui.-25.152.