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Junta General Ordinaria de Accionistas

De acuerdo con los Estatutos Sociales y disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio dos mil cuatro, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Cronista Sepúlveda, 18, de esta Ciudad de Pozoblanco 14400 (Córdoba), el día diecisiete de Junio de dos mil cinco, a las veinte horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y, en segunda, en caso necesario, al día siguiente en el mismo lugar y hora. Igualmente se acuerda que el Orden del Día para la citada Junta sea el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, si procede, de las Cuentas Anuales ( que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria ) e Informe de Gestión auditados de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2004, y de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo de Empresas de Industrias Pecuarias de los Pedroches, S. A. y su Informe de Auditoría correspondiente, del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobar si procede, la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Acuerdo sobre distribución de Resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Quinto.-Delegar y facultar expresamente al Consejo de Administración para designar la persona, o personas, que hayan de elevar a público los acuerdos adoptados, con facultad expresa de subsanar y rectificar cualquier punto hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Nombramiento de dos Accionistas Interventores, para firmar el acta de esta Junta, de acuerdo con la vigente Ley.

Cualquier Accionista podrá obtener, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de los mismos y el Informe del Auditor de Cuentas. Los que están a disposición de los accionistas en el domicilio social de la entidad que igualmente podrán solicitar le sean entregados o enviados gratuitamente.

Pozoblanco, 17 de mayo de 2005.-Secretario, Don Luis Sánchez Castro.-25.214.