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Anuncio de Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 13 de junio de 2005, a las 13.00 horas, en el domicilio social, sito en la calle Aragón, n.º 284, 1.º 2.ª de Barcelona y, de no alcanzarse el quórum necesario para su válida constitución, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para debatir y decidir sobre los siguientes extremos que compondrán el

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del balance, la memoria, la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social. Tercero.-Fijación del número de Consejeros en cinco. Nombramiento de Consejero. Cuarto.-Modificación del sistema de representación de las acciones, cambiando del actual sistema de títulos físicos al de anotaciones en cuenta, con la consiguiente modificación de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales. Nombramiento de la entidad encargada del registro contable de las acciones representadas por anotaciones en cuenta y adopción de los demás acuerdos necesarios para dar cumplimiento a la normativa reguladora de la materia, en particular la del mercado de valores. Quinto.-Modificación de los artículos 7.º a 29.º de los Estatutos Sociales, cuya redacción actual se dejará sin efecto ni contenido, siendo sustituida por una nueva. Refundición de los Estatutos Sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas, podrán obtener de forma inmediata y gratuita el balance, la memoria, la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de aplicación del resultado que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias referidas en los extremos cuarto y quinto del Orden del Día y del informe sobre los mismos y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 19 de mayo de 2005.-Jaime Roca Pinadella, Secretario del Consejo de Administración.-28.035.