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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en fecha doce de marzo del año dos mil cinco, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social -sito en Avda. Berriozar, 14, 31195 Berriozar, el próximo día dieciocho de junio del año dos mil cinco, a las trece horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, si procede, el día diecinueve del mismo mes y año en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio cerrado el día 31-12-2004 y formuladas por el Consejo de Administración con fecha 12-03-2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio del año 2004. Tercero.-Delegación en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración de las facultades precisas para formalizar el depósito de cuentas a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación si procede del acta de la propia Junta General Ordinaria o designación de interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de los documentos relativos a las cuentas anuales y a la aplicación de resultados, que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Berriozar (Navarra), 14 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Ayesa Dianda.-25.142.