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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los Sres. accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 20 de junio de 2005, a las once horas en Ctra. La Coruña- Finisterre, Km. 34,5, Carballo, La Coruña, en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Grupo consolidado de Luis Calvo Sanz, S. A., compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio contable cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Aprobación del resultado consolidado del ejercicio contable cerrado a 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Sexto.-Delegación para elevar a público.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Carballo, 20 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Calvo Pumpido.-28.117.