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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 21 de junio de 2005, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, si procede, el día 22 de junio de 2005, a las trece horas treinta y cinco minutos, en segunda convocatoria, en el domicilio social, carretera de Cogullada, n.º 65, de Zaragoza, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al Ejercicio 2004 (Cuentas Anuales), así como la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva durante el Ejercicio 2004.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del Ejercicio de 2004. Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el Ejercicio 2004. Cuarto.-Cese, nombramiento de consejeros y ratificación de nombramiento de consejeros efectuados por el Consejo de Administración, si hubiere lugar. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración, en las más amplias facultades para la plena ejecución y aplicación de todos los acuerdos adoptados por la Junta, así como para subsanación de las omisiones o errores de los mismos, realizando los actos necesarios para pertinente inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Nombramiento o renovación en su caso del Auditor de Cuentas de la Sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de esta Junta.

Conforme al artículo 212 del R. D. Legislativo 1564/89, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de Cuentas.

Zaragoza, 1 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Excmo. Sr. D. Juan Alberto Belloch Julbe.-25.762.