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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad Mutual Flequera de Catalunya de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, de fecha 12 de mayo de 2005 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores mutualistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 29 de junio de 2005, a las 17:00 horas en primera convocatoria o a las 18:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la Sala de Actos de la Federació de Mutualitats de Previsió Social de Catalunya, en la Calle Bruc, 72-74 de Barcelona con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del Acta de la Junta anterior. Segundo.-Información del Presidente y Director General, sobre la situación actual de la Sociedad. Tercero.-Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2004­. Cuarto.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Quinto.-Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de Gestión, de la consolidación de las Entidades Mutual Flequera de Catalunya de Seguros y Reaseguros a Prima Fija y de la Mútua de Previsió Social de Flequers de Catalunya, Mutua de Seguros a Prima Fija. Sexto.-Ratificar y en lo menester aprobar de nuevo todos los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de 15 de Diciembre de 2004, y en particular los relativos al nombramiento de Auditor de Cuentas para el Balance Consolidado resultante de la Mutual Flequera de Catalunya de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, con la Mútua de Previsió Social de Flequers de Catalunya, Mutua de Seguros a Prima Fija, correspondiente a los ejercicios 2004, 2005 y 2006, de conformidad con la legislación aplicable a los Grupos Aseguradores. Séptimo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Octavo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2005, 2006 y 2007. Noveno.-Examen y aprobación, si procede, del Proyecto de Fusión por absorción de las entidades Mutual Flequera de Catalunya de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (entidad absorbente) y Mútua de Previsió Social de Flequers de Catalunya, Mutua de Seguros a Prima Fija (entidad absorbida). Décimo.-Aprobación, si procede, del balance cerrado a 31 de diciembre de 2004 como balance de fusión. Undécimo.-Examen y aprobación, si procede, del acuerdo de fusión por absorción de las entidades Mutual Flequera de Catalunya de Seguros y Reaseguros a Prima Fija y Mútua de Previsió Social de Flequers de Catalunya, Mutua de Seguros a Prima Fija. Duodécimo.-Renovación parcial de Consejo de Administración. Decimotercero.-Atribución de Facultades para la formalización de acuerdos, incluyendo el otorgamiento de escrituras públicas, hasta su inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona, si procede, y comunicación preceptiva a la Direccción General de Seguros, de conformidad con la Ley. Decimocuarto.-Ruegos y preguntas. Decimoquinto.-Nombramiento de tres interventores para la firma del acta de la presente Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, cada Mutualista puede obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General en la presente convocatoria, incluso, copia del texto íntegro de la Auditoría de Cuentas. En relación con el posible acuerdo de fusión de las entidades Mutual Flequera de Catalunya de Seguros y Reaseguros a Prima Fija y Mútua de Previsió Social de Flequers de Catalunya, las menciones mínimas del proyecto de fusión, legalmente exigidas, son las siguientes:

a) La entidad absorbente es Mutual Flequera de Catalunya de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, domiciliada en Barcelona, calle Pau Clarís, 134, 2.º, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 34.575, folio 178, hoja B-96.217. La entidad absorbida es Mútua de Previsió Social de Flequers de Catalunya, Mutua de Seguros a Prima Fija, domiciliada en Barcelona, calle Pau Clarís, 134, 2.º, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo 20.512, Folio 33, Hoja B-161.614.

b) Los mutualistas de la Mútua de Previsió Social de Flequers de Catalunya, Mutua de Seguros a Prima Fija, se incorporarán a la Mutual Flequera de Catalunya de Seguros y Reaseguros a Prima Fija. Se respetará el derecho de los mutualistas de Mútua de Previsió Social de Flequers de Catalunya, Mutua de Seguros a Prima Fija, de causar baja en la citada entidad, y a que se les reembolse la parte de la cuota no consumida, además de los restantes derechos que les corresponden en caso de baja voluntaria. La entidad absorbente reconocerá a los mutualistas que no ejerciten su derecho de baja, todos los derechos previstos para los mutualistas de Mutual Flequera de Catalunya de Seguros y Reaseguros a Prima Fija. Asimismo, los mutualistas de Mútua de Previsió Social de Flequers de Catalunya, Mutua de Seguros a Prima Fija ostentarán una participación económica en la entidad absorbente equivalente a su participación en la primera. Mutual Flequera de Catalunya de Seguros y Reaseguros a Prima Fija se subrogará en los contratos suscritos por la Mútua de Previsió Social de Flequers de Catalunya, Mutua de Seguros a Prima Fija.­ c) Mutual Flequera de Catalunya de Seguros y Reaseguros a Prima Fija asegurará el cumplimiento de las obligaciones y prestaciones a su cargo, provenientes de los contratos de la Mútua de Previsió Social de Flequers de Catalunya, Mutua de Seguros a Prima Fija, cuyos mutualistas no hayan ejercitado su derecho a causar baja y en los que se subrogue, mediante reconocimiento documental de las mismas, extendiendo a favor de cada mutualista el oportuno testimonio de seguro, dentro y en base a sus propias competencias aseguradoras. d) La fecha a partir de la cual las operaciones de la entidad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente será el día 1 de enero de 2005. e) No se contemplan derechos especiales ni ventajas de ninguna índole. f) Debido a la naturaleza del canje previsto, no será necesaria la emisión de informe de experto independiente. g) No se producirá modificación alguna de los Estatutos de la Entidad como consecuencia de la fusión.

Los mutualistas y los representantes de los trabajadores tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener la entrega o envío gratuitos del texto integro de los siguientes documentos: proyecto de fusión, el informe que sobre dicho proyecto emiten conjuntamente los órganos de administración de las entidades participantes en la fusión, las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de Mutual Flequera de Catalunya de Seguros y Reaseguros a Prima Fija y Mútua de Previsió Social de Flequers de Catalunya, Mutua de Seguros a Prima Fija, con los respectivos informes de auditores, los balances de fusión de las entidades participantes junto con los informes sobre su verificación emitidos por los auditores de cuentas, los estatutos vigentes de las entidades que participan en la fusión, la relación circunstanciada conforme a la exigencia legal de los administradores de las entidades participantes en la fusión, la fecha desde la que desempeñan sus cargos, y las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como administradores de la Entidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, la presente convocatoria, con su texto íntegro, se publicará en la web pública de la Entidad (www.mutualflequera.com), en un periódico de los de mayor circulación de Barcelona, y en el BORME.

En Barcelona, 12 de mayo de 2005.- El Presidente, Xavier Vilamala i Vila.-El Secretario, Jordi Alcaraz i Muñoz.-28.065.