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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de 24 mayo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo día 29 de junio del presente año en el domicilio social de la empresa, sito en Andoain (Gipuzkoa) , B.º Lizarkola, s/n, a las 11:00 am en primera convocatoria y, si fuere preciso, en segunda convocatoria 24 horas después en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2005. Quinto.-Estudio y aprobación, en su caso, de la fusión de Papelera del Leizaran, S.A. y Papelera Tolosana, S.A., por constitución de nueva sociedad. Sexto.-Aprobación, como balance de fusión, del balance cerrado a 31 de diciembre de 2004. Séptimo.-Aprobación del tipo de canje de las acciones. Octavo.-Ampliación del capital de la nueva sociedad, a constituir. Noveno.-Nombramiento de Cargos de administración y representación de la nueva sociedad y, en su caso, de los auditores de cuentas. Décimo.-Delegación en el Consejo de Administración de la sociedad para que procedan a la subsanación y ejecución de cuantos acuerdos puedan ser aprobados en los apartados precedentes, dotándoles con las más amplias facultades precisas en Derecho para la consecución de los mismos. Undécimo.-Ruegos y Preguntas. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos del Art. 240.2 R.D. Leg. 1564/1989, se informa de que las sociedades partícipes de la fusión son Papelera Leizaran, S.A., con domicilio social en Andoain (Guipúzcoa, B.º Lizarkola, s/n, e inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa al Tomo 88 del Libro de Sociedades, folio 186, Hoja 3668, inscripción 1.ª, N.I.F. A20002572; y Papelera Tolosana, S.A., con domicilio social en C/Ibarralde, 2, 20400 Tolosa (Guipúzcoa) e inscrita en el Registro Mercantil de Guipúzcoa al Tomo 1.010, folio 60, Hoja 720, e inscripción 44.ª

El tipo de canje se concreta en que por cada 23 acciones de Papelera del Leizaran, S.A. de las que se fuera titular, se recibirá una acción de la nueva sociedad, a constituir. Y por cada 15 acciones de Papelera Tolosana, S.A., de las que se fuera titular se recibirá una acción de la nueva sociedad, a constituir. El procedimiento para el canje de estas accione será el siguiente: El canje de las acciones de Papelera Tolosana, S.A. y Papelera del Leizaran, S.A, sociedades que se extinguen por la fusión, por las de nueva emisión por parte de la sociedad a constituir, se realizará en el domicilio social de ésta, mediante la entrega de los títulos o resguardos que acrediten suficientemente la titularidad, en el plazo de dos meses contados desde la inscripción en el Registro Mercantil, de la Escritura Pública de fusión y constitución de la nueva sociedad, conforme a la ampliación de capital que realice para atender las necesidades de la fusión. La fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se extinguen se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la nueva sociedad será el 1 de septiembre de 2005. No se contemplan derechos ni ventajas especiales.

Se informa a los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como a los representantes de los trabajadores del derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, los documentos indicados en el artículo 238 R.D. Leg. 1564/1989, así como el de obtener entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

Andoain, 24 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Alejandro Monfort Astrain.-28.068.