Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, Procesos Ecológicos Vilches, Sociedad Anónima se convoca a los Accionistas a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en Sevilla, Avenida de la Buhaira, 2, el día 16 de junio de 2005, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y el día 17 siguiente en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, para el supuesto de no reunirse en la primera el quórum legal; y ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del Ejercicio 2004, así como la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Reducción y Ampliación de capital simultánea. Modificación de artículo 5 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Apoderamiento a favor del Sr. Presidente y de un Consejero para que cualquiera de ellos formalice el depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión en el Registro Mercantil. Quinto.-Reelección de los Auditores de Cuentas, en su caso. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegaciones para llevar a su fiel cumplimiento los acuerdos que se adopten. Octavo.-Lectura y aprobación del Acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega, en los términos del Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sevilla, a 24 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Marín Hita.-28.169.