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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a todos los accionistas de la sociedad Proinserga, Sociedad Anónima, a asistir a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará el día 23 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en el Parador Nacional de Segovia, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta de la Junta ordinaria anterior. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Consejo de Administración e informe de gestión y también informe de Auditores, tanto de la sociedad como de su Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2004 y aplicación de resultados. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Con prórroga, en su caso, de la actual firma Auditora, para el ejercicio 2005. Cuarto.-Cese y revocación de la totalidad de miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Quinto.-Elección y nombramiento de la totalidad de miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir, y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Segovia, 11 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Evaristo Grande Gómez.-25.074.