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Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a las doce horas, en el domicilio social de la sociedad, Avda. País Valenciano, 220, de Benissa, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales constitutivas del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2004, y del informe de gestión. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Reparto de dividendo y aplicación de reservas de libre disposición. Cuarto.-Acuerdo sobre gratificación extraordinaria del ejercicio y, en su caso, de ejercicios anteriores, al órgano de administración. Quinto.-Ratificación actuaciones del apoderado de la sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para ejecución y formalización de los anteriores acuerdos. Octavo.-Aprobación del acta de la reunión.

Se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social y en horas laborables, la documentación relativa a los puntos del orden del día, que se someterán a la aprobación de la Junta.

Benissa, 16 de mayo de 2005.-Administradora Única, Lydie Vastiau.-25.779.