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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en reunión celebrada el día 6 de mayo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad «Salcai-Utinsa, S.A.», que tendrá lugar en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus, sito en la Playa de Las Canteras s/n de Las Palmas de Gran Canaria, el próximo día 16 de junio de 2005, a las 22 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si procediese, al objeto de tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Ampliación de capital y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales en los términos que constan en el correspondiente informe escrito emitido por el Consejo de Administración. Dicha ampliación, de acordarse, se realizaría con cargo a reservas y mediante el aumento en diez euros del valor nominal de las acciones que pasarían a tener, cada una de ellas, un valor nominal de ciento diez euros. Tercero.-Aprobación o, en su caso, autorización al Consejo de Administración, al objeto de que la Sociedad, como entidad dominante, pueda acogerse, con otras sociedades del grupo que cumplan con los requisitos legalmente exigidos para ello, al régimen de consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades para el ejercicio de 2006 y siguientes. Cuarto.-Autorización a la Sociedad para que pueda adquirir sus propias acciones en los términos legalmente establecidos al objeto de poder dar cumplimiento al ar-tículo 7 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración al objeto de que eleven a público los acuerdos de la Junta que así lo exijan, con amplias facultades para aclararlos o modificarlos en la forma que fuere precisa para obtener su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se comunica que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, del informe de los Auditores de Cuentas respecto de dichos documentos, del texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta y del informe del Consejo de Administración justificando la misma.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Benítez Morales.-28.125.