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Junta General Extraordinaria

Los Administradores de la sociedad han acordado convocar Junta General Extraordinaria para el día 15 de junio de 2005, en el domicilio social en Granada, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, o el día 16 de junio de 2005, a las 11,30 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2003, comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Propuesta que formulan los Administradores mancomunados a la Junta de accionistas, para que designen los Auditores de Cuentas que realicen la Auditoría llevada a la misma la propuesta recibida de don Antonio Martínez Martínez y don José Luis Concha Rojo. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general. Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos adop-tados.

Documentación: A partir de la publicación del anuncio de convocatoria de Junta General, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, y el de pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la propuesta y del informe de los Administradores en relación con el asunto primero del orden del día.

Asistencia: La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales de la Compañía.

Granada, 18 de mayo de 2005.-Don Isidro Moleón Gijón y don Ramón Moya Mazón, Administradores mancomunados.-25.759.