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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 25 de mayo de 2005, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el Hotel Rafael Atocha, sito en Madrid, calle Méndez Álvaro, n.º 30, el próximo día 15 de junio de 2005, a las 12 horas en primera convocatoria y para el día 16 de junio de 2005 a la misma hora y en el mismo lugar, para, en su caso, en segunda convocatoria, tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentación social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, tanto de la Compañía como Consolidado. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio social correspondiente al año 2004 de acuerdo con el Balance aprobado. Cuarto.-Aprobación Reglamento de la Junta de Accionistas. Quinto.-Ratificación nombramiento de Auditores. Sexto.-Designación de la firma auditora de la Sociedad. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta por cualquier medio admitido por la Ley de Sociedades Anónimas y facultades de certificación y elevación a público.

A los efectos oportunos y de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y copia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de Seur S.A., de fecha 25 de mayo de 2005 en relación con los Puntos del Orden del Día.

Madrid, 25 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Fdo: D. Carlos Sanza de la Rica.-28.075.