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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta compañia a celebrar en Madrid, calle José Abascal, 40, el día 21 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y misma hora, el día 22 de junio de 2005, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Cese de Consejeros y nombramiento de nuevo Consejo de Administración. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta general.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, pudiendo solicitar su entrega o envío de forma gratuita.

Madrid, 19 de mayo de 2005.-Secretaria del Consejo de Administración, María Cruz Ortega Martínez.-25.158.