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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración del 16 de marzo de 2005, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la «Sociedad Promotora de la Zona Aduanera de Irún, Sociedad Anónima» (ZAISA), a celebrar el próximo día 17 de junio de 2005 en el domicilio social, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el siguiente día 18 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio económico 2004. Segundo.-Cese y nombramiento de nuevos Consejeros. Tercero.-Nombramiento de auditores. Cuarto.-Información relativa a la situación de la Compañía. Situación del proyecto ZAISA III. Quinto.-Autorizaciones para la ejecución de los acuerdos adoptados en relación a los anteriores puntos del orden del día. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

En relación con el punto primero, y a tenor de lo prevenido por el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas.

Irún, 17 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Santano Clavero.-25.141.