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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Bausa, 9-11, a fin de celebrar la misma el próximo día 20 de junio, a las once horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, a las once treinta horas del día siguiente, con el fin de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 y la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación de la gestión social realizada durante el ejercicio social de 2004. Tercero.-Aprobación de propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, solicitando en el domicilio social su entrega o envío.

Madrid, 11 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Torres Ortiz.-25.808.