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Edicto

D.ª Elena Puig Echave, secretaria del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Donostia-San Sebastián,

Anuncia: Que el expediente de jurisdicción voluntaria número 28/04, sobre convocatoria judicial a junta general de accionistas, se ha acordado:

1. Convocar junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad Anónima Tresini para tratar los asuntos que se indican en el orden del día.

2. La junta se celebrará en Eibar, C/Urtzaile 1.º-2.º el día ocho de febrero de 2005, a las diez horas en primera convocatoria, y el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria.

Actuará como presidente de la misma D.ª Cristina Eibar Sarasqueta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Orden del día

Primero.-Proceder al examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2003, censura de la gestión social y resolución sobre la aplicación de los resultados la censura de la gestión social, la aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio del año 2003 y resolver sobre la aplicación de resultados. Segundo.-Traslado de domicilio social con la consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos de la Sociedad. Tercero.-Retribución del cargo de administrador de la sociedad, con la consiguiente modificación del artículo 17 de los Estatutos de la Sociedad. Cuarto.-Otorgamientos de facultades.

Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

En Donostia-San Sebastián, 23 de diciembre de 2004.-El Secretario Judicial.-1.093.