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Junta general extraordinaria de accionistas

Al amparo de lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de la sociedad a la reunión de Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social situado en Tordera (Barcelona), calle Vallmaría, sin número, el día 20 de enero de 2005 a las quince treinta horas en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y lugar del día 21 de enero de 2005, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Prorroga del pacto de recompra de acciones y formalización de acuerdos.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social los informes emitidos por los Administradores en cuanto al punto comprendido en el Orden del Día, así como a pedir su entrega o envío gratuito y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.

En Tordera (Barcelona), 23 de diciembre de 2004.-José María Vandellós Aguiló, Presidente del Consejo de Administración.-58.475.