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Convocatoria de Juntas generales

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la compañía convoca a los accionistas a la celebración de:

Junta general ordinaria, para tratar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Resultados, Memoria), Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 diciembre 2004. Segundo.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración Social de la compañía referido al ejercicio 2004. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que hacen referencia a esta convocatoria, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, o bien pueden pedir la entrega o envío gratuito inmediato de los mismos. Junta general extraordinaria, para tratar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación, en su caso, de las operaciones realizadas por la compañía durante el ejercicio 2004 con sus propias acciones. Segundo.-Autorización, en su caso, para la compra de acciones propias. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que hacen referencia a esta convocatoria, o bien pueden pedir la entrega o envío gratuito inmediato de los mismos.

Ambas reuniones tendrán lugar en el domicilio social de la compañía (Polígono Industrial L'Albornar, ronda L'Albornar, número 16, Santa Oliva, Tarragona); en primera convocatoria, en cuanto a la Junta Ordinaria, el próximo día 22 de junio, a las dieciséis horas, e inmediatamente a continuación se celebrará la Junta Extraordinaria; en segunda convocatoria, si procediere, el siguiente día 23, en el mismo lugar, hora y forma.

Santa Oliva, 19 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Anastasio Gallego García.-27.070.