Edukia ez dago euskaraz
Convocatoria de Juntas generales
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la compañía convoca a los accionistas a la celebración de:
Junta general ordinaria, para tratar y acordar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Resultados, Memoria), Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 diciembre 2004. Segundo.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración Social de la compañía referido al ejercicio 2004. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que hacen referencia a esta convocatoria, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, o bien pueden pedir la entrega o envío gratuito inmediato de los mismos. Junta general extraordinaria, para tratar y acordar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Ratificación, en su caso, de las operaciones realizadas por la compañía durante el ejercicio 2004 con sus propias acciones. Segundo.-Autorización, en su caso, para la compra de acciones propias. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.
De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que hacen referencia a esta convocatoria, o bien pueden pedir la entrega o envío gratuito inmediato de los mismos.
Ambas reuniones tendrán lugar en el domicilio social de la compañía (Polígono Industrial L'Albornar, ronda L'Albornar, número 16, Santa Oliva, Tarragona); en primera convocatoria, en cuanto a la Junta Ordinaria, el próximo día 22 de junio, a las dieciséis horas, e inmediatamente a continuación se celebrará la Junta Extraordinaria; en segunda convocatoria, si procediere, el siguiente día 23, en el mismo lugar, hora y forma.
Santa Oliva, 19 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Anastasio Gallego García.-27.070.
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril