Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Aegis España, Sociedad Anónima, reunido con fecha 29 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, calle Antonio Machado número 3, 28100 Alcobendas, Madrid, el próximo 24 de junio de 2005, a las once horas en primera convocatoria y, en su caso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 98.º de la Ley de Sociedades Anónimas, el día 25 de junio de 2005, a las once horas en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social efectuada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, previa revisión del Informe de Gestión. Segundo.-Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Tercero.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Informe de los Auditores de cuentas de la Sociedad. Quinto.-Nombramiento y/o reelección de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Sexto.-Otorgamiento de facultades expresas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas de la Sociedad podrán examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad.

Madrid, 19 de mayo de 2005.-El Presidente, don Agustín Soriano Acosta.-26.655.