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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración con el asesoramiento del Letrado-Asesor y en la reunión celebrada el día 24 de mayo de 2005 y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General de Accionistas que se celebrará en Gáldar, en la Organización de Productores de Plátanos Agrícola Llanos de Sardina, S.C.L., Carretera de La Furnia, s/n, el día 18 de junio de 2005 a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria; y en el mismo lugar y hora, el día 19 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de un nuevo consejero de la entidad. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2004 cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión social del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Delegar al Presidente del Consejo de Administración, o en su ausencia al Vicepresidente del mismo, para el desarrollo, ejecución y formalización de los acuerdos que adopte la Junta General, así como para su interpretación y subsanación, hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Asuntos de la Presidencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

Todos aquellos accionistas que deseen concurrir a cubrir la vacante en el Consejo de Administración deberán presentar su candidatura antes del día once de junio en el domicilio social de la entidad.

Gáldar, 24 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Manuel Godoy Melián.-28.607.