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Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Auxiliar Conservera, Sociedad Anónima, según acuerdo adoptado, por medio del presente anuncio convoca a sus socios a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 30 de Junio de 2005, a sus 11 horas, en el domicilio social sito en carretera de Torrealta, s/n, de Molina de Segura, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas sociales del ejercicio del año 2004, cerrado al 31 de Diciembre, de esta sociedad y de su grupo consolidado. Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Aprobar la fusión según proyecto de fusión por absorción entre Auxiliar Conservera, Sociedad Anónima, como sociedad absorbente, y Metalgráfica de Envases, Sociedad Anónima Unipersonal y Unión Metalgráfica, Sociedad Anónima, esta última como sociedad del grupo, cien por cien participada por las anteriores como sociedades absorbidas que se extinguirán, quedando solo existente Auxiliar Conservera, Sociedad Anónima, que habrá adquirido en bloque el patrimonio de las absorbidas por sucesión universal de todos sus derechos y obligaciones, todo ello según proyecto de fusión redactado y suscrito por los administradores de las sociedades que participan en la fusión, depositado en el Registro Mercantil y que se someterá a aprobación de las respectivas Juntas Generales y cuyas menciones mínimas son las siguientes:

A) Denominación y domicilio de las sociedades que participan en la fusión y datos identificativos de su inscripción registral. 1.ª Sociedad absorbente: Denominación social: Auxiliar Conservera, Sociedad Anónima.

Domicilio Social: Ctra. Torrealta s/n. Molina de Segura (Murcia). Datos registrales: Tomo 1382, Folio 31, Hoja MU-1620. CIF: A30007264.

2.ª Sociedad Absorbida:

Denominación Social: Metalgráfica de Envases, Sociedad Anónima Unipersonal.

Domicilio social: Travesía Avenida de Valencia, s/n, Molina de Segura. Datos registrales: Tomo 354, Folio 74, Hoja MU6706. CIF:A30019301. Esta íntegramente participada por Auxiliar Conservera, Sociedad Anónima.

3.ª Sociedad absorbida:

Denominación social: Unión Metalgráfica, Sociedad Anónima.

Domicilio Social: Carretera de Alicante-Monteagudo, Km 5, Murcia. Datos registrales: Libro 734, folio 141, hoja MU13380. CIF: A30150346.

Esta íntegramente participada po Auxiliar Conservera, Sociedad Anónima y Metalgráfica de Envases, Sociedad Anónima Unipersonal. B) Tipo de canje de las acciones.-Al tratarse de una fusión por absorción de sociedades íntegramenteparticipadas no existe canje de acciones.

C) Procedimiento de canje.-Por la misma razón antes expuesta en el apartado B), no es preciso incluir el procedimiento de canje de acciones. D) Fecha de efectividad a efectos contables de la fusión.-A efectos contables, se fija como fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se extingan han de considerarse realizadas por la sociedad absorbente, la de uno de enero de dos mil cinco. E) Acciones o derecho especiales.-No existe, tanto en la sociedad absorbente como en las sociedades absorbidas, ninguna clase de acciones especiales o privilegiadas, ni persona que tenga derechos especiales distintos de las acciones, por lo que no es preciso considerar esta cuestión en la fusión. F) Ventajas concretas.-En la fusión no se reconocen ventajas de ninguna clase en su caso, a los expertos independientes, ni a los administradores de las sociedades que se fusionan.

Cuarto.-Aprobación del balance de fusión. Los balances de fusión de los que se parte, son los balances cerrados a treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro verificados por los auditores sociales, que serán sometidos, igualmente, a aprobación de las Juntas, al resolver sobre la fusión.

Quinto.-Nombramiento de la persona que, en su caso, a de elevar a publico los acuerdos adoptados y facultándose ampliamente para que pueda otorgar cuentos documentos privados y públicos sean necesarios, incluidos los subsanatorios, complementarios o rectificatorios que sean necesarios hasta conseguir la inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Aprobación del Acta, en su caso, con las modificaciones de estatutos que sean necesarios.

Se notifica del derecho a solicitar información, examen y remisión de documentación que tienen los accionistas, previsto en los art. 112 y 114 de LSA y especialmente, y por lo que se refiere el punto relativo a la fusión, que está a disposición de los accionistas, así como al representante de los trabajadores, para su examen en el domicilio social los documentos previstos en el art,238 de LSA.

Molina de Segura (Murcia), 23 de mayo de 2005.-El Presidente, Ángel García Davo.-28.610.