Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de Bodegas Lan, sociedad anónima a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2005, a las once horas, en el domicilio social, Paraje de Buicio, sin número, Fuenmayor (La Rioja), o al día siguiente 17 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora señalados, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión, tanto individuales como del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2004, cerrado a 31 de diciembre, y de la propuesta de distribución del resultado. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Dejar sin efecto la autorización al Consejo para la adquisición de acciones propias actualmente vigente, y conceder nueva autorización para la adquisición de autocartera. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o designación de interventores para ello.

Los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los documentos contables que se someten a su aprobación en el punto primero del Orden del Día, junto con el informe de auditoría, o solicitar su entrega o envío por correo.

La Junta se celebrará previsiblemente en primera convocatoria.

Fuenmayor, 20 de mayo de 2005.-El Secretario no Consejero, María Sanz Iribarren.-27.129.