Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, a celebrar en el domicilio, sito en Vereda de los Barros, 31, Polígono Industrial Ventorro del Cano, 28925 (Alcorcón) Madrid, el día 20 de junio de 2005 a las 10 horas, con el siguiente

Junta General Ordinaria

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Junta General Extraordinaria

1. Modificación del procedimiento de convocatoria de Junta General. Subsiguiente modificación de los Estatutos Sociales. 2. Fijación de la retribución del Director Gerente, señor Mazelaygue, para el ejercicio 2005. 3. Delegación de la persona que designe la Junta para la ejecución de los acuerdos que se adopten. 4. Ruegos y preguntas. 5. Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Nota: Se hace constar expresamente que el socio tiene derecho a examinar y obtener de forma inmediata de la Sociedad todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta; al igual que a solicitar cualquier aclaración sobre los asuntos comprendidos en los órdenes del día, previa comunicación al Administrador Solidario de la Sociedad.

Madrid, 23 de mayo de 2005.-El Administrador Solidario, Pierre Patrick Mazelaygue.-27.111.