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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Calizas Marinas, S. A. de 31 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en sus instalaciones, ubicadas en el parque empresarial Espiñeira de Boiro (La Coruña), el día 24 de junio de 2005 a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y de ser preciso, en segunda convocatoria, el 25 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Uno.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004. Dos.-Informe de gestión y examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tres.-Asuntos varios. Cuatro.-Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados, a fin de proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Boiro, 26 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Carlos Castro Neila.-28.602.