Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de Carnes Estellés, Sociedad Anónima, a la Junta General, que se celebrará, con el carácter de Ordinaria, en el domicilio social, sito en Paterna (Valencia), carretera de Ademuz, kilómetro 8,2, el día 20 de junio del 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en caso necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales, así como las cuentas anuales consolidadas que comprenden el Balance, la Memoria y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del informe de gestión correspondiente todo ello al ejercicio 2004. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2004. Quinto.-Nombramiento de cargos de la sociedad, así como el de consejero delegado y/o consejeros delegados, en su caso. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la sociedad.

Valencia, 26 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Estelles Pérez.-28.591.