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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 21 de junio, a las 17,30 horas, para su reunión en primera convocatoria, y al día siguiente, 22, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social sito en Valladolid, c/ Padre Julio Chevalier, 2, antes llamada carretera Segovia, s/n, 47012 de Valladolid, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período. Segundo.-Aprobación de las remuneraciones del Consejo de Administración de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá otorgar su representación a otra persona para asistir a la Junta general, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por el artículo 14 de los Estatutos sociales y por la Ley.

Valladolid, 20 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Eliecer Villar de la Fuente.-27.087.