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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Entidad «Cerro del Sur, Sociedad Anónima», en su sesión del día 31 de marzo de 2005, de conformidad con la vigente Ley de las Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, Plaza de la Feria, 40, 5.º, el día 27 de junio de 2005 a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 y del Informe de Gestión presentado por el Consejo de Administración. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión social en el ejercicio de 2004. Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Adquisición de acciones propias. Quinto.-Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Pedro Manuel Cabrera Jorge.-26.682.