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Convocatoria de Junta general

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de los Estatutos, y con la preceptiva intervención del Letrado-Asesor, acuerdo convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 25 de junio de 2005, a las 11 horas, en Ontinyent, en los locales de la sociedad, sitos en avenida del Textil, número 60, en primera convocatoria, y si no concurriese el número de accionistas exigidos por la Ley para su celebración, el día 26 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, sometiendo a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta de la Junta anterior. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión tanto de Colortex, Sociedad Anónima, como de su grupo consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación y distribución del resultado de Colortex, Sociedad Anónima, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004 y a su vez proceder, en su caso, a la aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Prórroga por un año, ejercicio 2005, de los Auditores designados para Colortex, Sociedad Anónima, y para el grupo consolidado de sociedades. Cuarto.-Renovación del grupo de consolidación fiscal. Quinto.-Autorización para llevar a cabo el depósito de cuentas. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, por la sociedad o por otras sociedades del grupo de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

A partir del día de hoy podrán obtener los accionistas en el domicilio social, de forma gratuita e inmediata, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado así como el informe de los Auditores de cuentas.

Ontinyent, 25 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel Taberner Molinero.-27.088.